Devine je optužen i za elektroničku prijevaru, pranje novca i nezakonite novčane transakcije, a Apple je protiv njega podnio i građansku tužbu u kojoj ga se tereti za prijevaru i kršenje zakona o reketarenju.

Kako piše Wall Street Journal, u tužbama se navodi da je Devine osmislio složeni sustav kojim je kompanijama kao što su južnokorejski Cresyn, kineski Kaedar Electronics te singapurski Jin Li Mould Manufacturing dostavljao povjerljive informacije zahvaljujući kojima su te tvrtke mogle isposlovati povoljnije ugovore s Appleom.

Devine je tvrtkama koje proizvode mehaničke dijelove za uređaje poput iPhonea i iPoda u zamjenu za redovite financijske uplate dostavljao Appleove prognoze prodaje, specifikacije proizvoda, kao i ponude konkurenata i cijene po kojima su konkurenti tih kompanija spremni proizvoditi dijelove.

Optuženi menadžer tražio je isplate u putničkim čekovima, a otvorio je i 14 računa u Sjedinjenim Američkim Državama i inozemstvu, od kojih su neki glasili na ime Devineove supruge, a neki na ime njegove korporacije CPK Engineering.

Osim toga, Devine je u komunikaciji sa svojim "klijentima" inzistirao na tome da elektroničke isplate na 14 računa budu manje od deset tisuća dolara kako bi spriječio njihovo otkrivanje.

Optužbu je "zaradio" i zaposlenik jedne od tvrtki kojima je Devine prodavao informacije — Jin Li Moulda — Andrew Ang, kojeg se tereti za elektroničku prijevaru i urotu.